Araştırma ve Raporlar

Kara para aklamayı önleme (AML) kontrolleri çok büyük kaynaklar tüketirken, suç gelirlerinin ölçülebilir kurtarılma oranları düşük kalmaya devam ediyor. Bu rapor, işlem izlemeden şüpheli işlem bildirimine kadar uzanan hattı incelemekte ve iki yapısal eksiklik tespit etmektedir: çok sekmeli (multi-hop) ağları gizleyen parçalanmış veriler ve ilişkisel risk için ortak bir nicel referansın eksikliği. Çözüm olarak İlişkisel Zeka (Relational Intelligence) konseptini inceliyor ve kurumlar için pratik adımları özetliyoruz.